近期，上海华通白银交易平台被曝涉嫌欺诈，大量投资者血本无归。这背后究竟隐藏着怎样的套路？

　　1.披着“现货”外衣的非法期货

　　所谓的“现货电子盘”或“中远期交易”，本质上是一种场外对赌。平台并非中立的交易场所，而是你资金的对手盘。你的买单就是他们的卖单，你的亏损直接转化为他们的利润。

　　2.“上帝视角”下的透明底牌

　　在这种模式下，散户的持仓、资金量对平台而言一览无余。巨量资金与你进行对手交易，利用高杠杆和高昂的服务费，不断蚕食投资者的本金。

　　3.人为控盘，精准“爆仓”

　　虽然盘面走势看似与国际白银接轨，但这只是掩人耳目的假象。庄家拥有系统后台权限，通过人为制造剧烈波动，瞬间打爆高杠杆账户，随后迅速拉回价格。这种“定向爆破”让散户毫无还手之力，最终只能沦为庄家的“猎物”。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP，天龙白银APP、掌上白银APP，天天铂银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　受害者案例一：

　　我看手机视频的时候，总是有那个白银的广告，打的是华通白银的名字，我就觉得是正规的投资软件，我就下载了，就最近这几天我就发现他们的数据和其他的大数据不一样，昨天交易的时候那个数据和大数据就对不上，导致亏了好多钱，我算了一下差不多8万。还有就是我最后要充值的时候，银行提醒我对方账户有风险，完了我到网上查了一下，好多人都被他们骗了。我现在要求上海华通白银国际交易中心有限公司他们赔偿我的损失！

　　受害者案例二：

　　这个华通白银平台是我在小视频里面的广告看到的，宣传每天只需十几分钟，24小时就能改变银行卡余额每月甚至可以告别固定工实现财富自由，在如此诱人虚假宣传诱导下我下载APP进行注册充值，开始的时候出入款都正常，在四月份的时候，平台的客服就联系不上了，但是还能下单，也能入款，客服电话打了很多遍，打不通，然后五月初那时候提款就提不出来，入款还能入，也没在意，金额不大，就玩没了，前几天下单也下不了拉，打通客服电话了，给整了一下，下单能下了，然后后面进行提款，就提不了，之后我发现吃分都是卡点位的，吃完分就回升，所以我才怀疑平台的合法性。这个平台连基本的出金问题都存在问题，我在这个平台操作的这段时间，就有两三次出不了金，正规的平台哪里连出金都存在问题，还要一遍遍的去跟客户联系，有时这个客户还联系不上，导致没办法进行交易。其次，这个平台入金也存在问题，都是进入的其他公司的账户，根本没有到对应的公司，也没有什么监管，完全就是乱作一团！我投诉上海华通白银的华通白银，要求退回我所有损失！

　　处理结果：在交易平台的受害者，大多都是在网上看到他们软件的宣传，然后选择进入进去领福利操作，结果没想到这就是一个坑，进去操作的投资者十有八九都是亏钱离场。受害者在找到我们后，向我们提供了必要的证据材料，经过10~15个工作日的处理，成功追回损失！追损顾问：dzc644；TELL：18716460624

　　网上参与现货、期货等交易，如果发现自己被骗了，保留好以下两种证据：

　　银行转账记录：转账记录能直观的反应受害者资金转入到哪家公司和企业，或则是私人收款。这里面包括银联转账，支付宝、微信等账单，很多时候支付宝和微信账单成为主要的支付平台。此类证据是投资者或受骗者自己账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失，这类证据受骗者基本都能保存。

　　相关交易记录：交易记录包含平台的充值和提现记录，还有平台交易的交割单，平台出入金记录很多平台三个月就删除了，如果能及时保存，最好事先截图保存。其中交割单是反应整个的交易过程，直观反映受害者的亏损情况。

　　处理时间：一般在10~15个工作日处理完成，金额：大于一万起接。

　　缩写版

　　追损顾问提示：想做商品期货，请去正规期货公司开户。不要随便下载APP、手机号注册就交易。很多所谓“现货订购平台”实际在做变相期货，高杠杆、高手续费会快速吞噬本金。

　　无相关交易经验者请远离此类平台。若已亏损，请停止操作，保存交易记录、转账凭证、聊天记录等证据，依法维.权。追损顾问：V：dzc644；TEL：18716460624。