截至2026年8月28日收盘，海星股份（603115）报收于75.29元，较上周的78.37元下跌3.93%。本周，海星股份8月28日盘中最高价报79.5元。8月25日盘中最低价报71.31元。海星股份当前最新总市值184.15亿元，在电子化学品板块市值排名14/35，在两市A股市值排名1075/5211。

本周关注点

• 业绩披露要点：2026年第二季度归母净利润6458.45万元，同比上升48.08%。
• 公司公告汇总：拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过210,000.00万元。
• 股本股东变化：股东南通联力投资管理有限公司减持261.44万股，持股比例下降1.0689%。
• 交易信息汇总：8月25日与27日合计发生27笔大宗交易，平均折价约11.27%，总成交额达1.57亿元。

8月27日，海星股份发生14笔大宗交易，折价11.28%，合计成交7624.5万元。

8月25日，发生13笔大宗交易，折价11.26%，合计成交8046.78万元。

股本股东变化股东增减持

8月28日公告，股东南通联力投资管理有限公司于2026年8月21日至8月27日期间合计减持261.44万股，占总股本的1.0689%。减持后，控股股东及其一致行动人合计持股比例由62.87%降至61.81%，触及1%权益变动线。本次减持计划已提前终止，不触及要约收购。

股东户数变动

截至2026年6月30日，公司股东户数为2.34万户，较3月31日增加5233户，增幅28.8%。户均持股数量由1.33万股降至1.03万股，户均持股市值为126.57万元。

业绩披露要点财务报告

2026年上半年，公司主营收入13.56亿元，同比上升24.17%；归母净利润1.04亿元，同比上升57.2%；扣非净利润1.11亿元，同比上升70.76%。

第二季度单季度主营收入7.23亿元，同比上升23.47%；归母净利润6458.45万元，同比上升48.08%；扣非净利润6872.29万元，同比上升62.96%。

毛利率为22.02%，负债率为38.22%，经营活动现金流净额为-3741.23万元，同比由正转负。

公司公告汇总2026年半年度报告摘要

公司总资产为33.84亿元，较上年末增长5.82%；归属于上市公司股东的净资产为20.90亿元，减少1.56%。报告期内营收13.56亿元，同比增长24.17%；利润总额1.08亿元，增长43.91%；归母净利润1.04亿元，增长57.20%；扣非净利润1.11亿元，增长70.76%。本期不进行利润分配及公积金转增股本。

第五届董事会第十六次会议决议公告

2026年8月28日召开会议，审议通过《2026年半年度报告》《使用闲置自有资金进行委托理财》《变更注册资本并修订》《向特定对象发行A股股票》等相关议案，并决定召开2026年第二次临时股东会审议。

天健审〔2026〕17675号-海星股份公司前募鉴证报告

前次募集资金净额67,817.19万元，截至2026年6月30日实际投资60,750.17万元，节余资金8,964.40万元已永久补流。12,900万元募资用途变更为“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”。部分项目效益未达承诺，主因电力成本上涨。

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

公司于8月28日审议通过向特定对象发行A股股票预案，具体内容详见上交所网站披露文件。本次发行尚需经股东大会审议通过、上交所审核及证监会注册。

股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

南通联力通过大宗交易减持4,835,400股，占总股本1.98%，减持金额3.50亿元，减持后持股比例降至4.08%。控股股东及其一致行动人合计持股由63.78%降至61.81%，权益变动触及1%刻度线。减持计划提前终止，未违反承诺。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

会议定于2026年9月15日召开，采取现场与网络投票结合方式。审议事项包括变更注册资本、修订《公司章程》、申请银行授信及为子公司担保、向特定对象发行股票、补选两名非独立董事等。股权登记日为9月8日。

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄。公司提出加强募投管理、提升运营效率、完善分红政策等措施。董事、高管及实控人已出具填补回报承诺。该事项已获董事会通过，尚需股东大会审议。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

拟募集资金总额不超过210,000.00万元，用于“车载/板载用高性能低压电极箔项目”、“AI算力电源用高性能高压电极箔项目”、“研发中心项目”及补充流动资金。项目契合国家产业方向，有助于提升高端电极箔自主供给能力。

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

因2024年股票期权激励计划第二个行权期完成，新增股本2,692,200股，注册资本由241,890,400元变更为244,582,600元。公司章程相应条款已修订，尚需提交股东会审议。

前次募集资金使用情况报告

截至2026年6月30日，前次募集资金净额67,817.19万元，累计使用60,750.17万元。节余资金8,964.40万元已永久补流。募集资金投向变更金额合计17,900.00万元，占总额26.39%。多个项目实际投入低于承诺，主因为费用控制与现金管理增效。个别项目效益未达预期，受电力成本上升影响。

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

董事会同意公司及子公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限12个月，资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，已制定风控措施保障资金安全。

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

公司承诺本次发行不存在向认购投资者作出保底保收益承诺，亦无直接或间接提供财务资助或补偿行为。

董事会审计委员会关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的书面审核意见

审计委员会认为2026年半年报真实准确完整；公司符合发行条件，相关议案合法合规，未损害股东利益；前募使用规范；摊薄回报填补措施合理；未来三年股东回报规划及授权事项符合监管要求。同意提交董事会审议。

关于向银行申请增加2026年度授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的公告

公司拟申请不超过10亿元综合授信额度，并为全资子公司四川中雅科技和孙公司新疆海悦科技提供合计不超过10亿元担保。其中对四川中雅预计担保8.5亿元（已实际担保9,000万元），对新疆海悦预计担保1.5亿元。担保方式包括信用、抵押、质押等。该事项尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司对外担保总额8.1亿元，占净资产38.15%，无逾期担保。

关于公司董事、高管离任暨补选非独立董事的公告

严季新辞去董事及多个委员会职务，施克俭辞去董事及审计委员会职务，严鸣辞去副总经理职务。董事会提名严鸣、刘慧为非独立董事候选人，二人现任子公司总经理和公司副总经理。尚需提交股东会选举。

南通海星电子股份有限公司未来三年（2027年-2029年）股东回报规划

公司将实施积极、连续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红。成熟期无重大支出时现金分红比例不低于80%，有重大支出时不低于40%；成长期有重大支出时不低于20%。具备条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润的30%。可结合实际情况进行中期分红。

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

公司自查确认最近五年未被证券监管部门或交易所处罚，亦未被采取监管措施。此为拟发行股票所需履行的信息披露义务。

公司章程（2026年8月修订）

公司注册资本为244,582,600元，股份总数244,582,600股，均为人民币普通股。章程明确股东会、董事会职权与议事规则，设立独立董事与审计委员会。利润分配方面，具备条件时单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见

独立董事专门会议审议通过关于公司符合发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金可行性报告、前募使用情况、摊薄回报填补措施、未来三年股东回报规划等九项议案。认为各项内容合法合规，未损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

拟发行募资总额不超过210,000.00万元，用于车载/板载低压电极箔、AI算力高压电极箔、研发中心建设及补流。发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。项目旨在突破高端化成箔产能瓶颈，增强核心竞争力。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案

公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过210,000.00万元，用于车载/板载用高性能低压电极箔项目、AI算力电源用高性能高压电极箔项目、研发中心项目及补充流动资金。发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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